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19 / 10 / 2012
Aplazan operación de ley anti lavado

México, DF .- El Gobierno federal batalló más de dos años para lograr la aprobación de una ley para combatir el lavado de dinero, pero ahora que ya fue publicada, tendrá que aguardar nueve meses más para que entre en vigor, aunque podría ser hasta finales de 2013, o más allá, cuando finalmente opere a plenitud.

El artículo primero transitorio de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ya publicada en el Diario Oficial, indica que la norma entrará en vigor hasta el 18 de julio de 2013.

Pero además se establecieron 30 días adicionales --es decir, hasta el 18 de agosto de 2013--, para que el Ejecutivo expida el Reglamento de la ley --fundamental para la operación cotidiana de la norma--, el cual podría a su vez contemplar una fecha de entrada en vigor posterior a su publicación.

Los sujetos obligados que se dedican a las “actividades vulnerables”, sólo estarán obligados a entregar los avisos a las autoridades sobre transacciones sospechosas a partir de la entrada en vigor del Reglamento, no de la ley.

Los sujetos obligados incluyen a casinos, emisores de tarjetas de prepago, joyeros, notarios, desarrolladores inmobiliarios, vendedores de arte, de autos y blindajes, agentes aduanales y empresas de traslado de valores, entre otros.

En tanto, las restricciones a compras en efectivo de vehículos, inmuebles, joyería, acciones de empresas, blindajes, apuestas por montos elevados y demás, solo aplicarán hasta 60 días después de que entre en vigor el Reglamento de la Ley.

No hay garantía de que el Reglamento estará publicado en agosto de 2013, pues estas normas suelen ser objeto de intensos cabildeos similares a los que ocurren durante el proceso legislativo, y es frecuente que el Ejecutivo exceda por semanas, meses y hasta años, las fechas límite que le pone el Congreso para expedir reglamentos.

Estos plazos que demoran la entrada en vigencia de la ley fueron creados por el Congreso, ya que la iniciativa enviada por el Presidente Felipe Calderón en agosto de 2010, sólo contemplaba dos periodos de transición: uno de 120 días hábiles, para la vigencia de las restricciones a operaciones en efectivo, y otro de 60 días naturales para el inicio de la obligación de presentar avisos.

“Estando conscientes de la necesidad de que la Ley que se propone aprobar entre en vigor lo antes posible, no obstante, también reconocemos el impacto que tendrá la misma en la forma de hacer negocio y de llevar a cabo transacciones económicas”, explicó la Cámara de Diputados en el dictamen aprobado el pasado 30 de abril.

“Bajo estas circunstancias, consideramos necesario ajustar el modelo propuesto por la iniciativa para que las disposiciones de la Ley cobren vigencia de manera escalonada”, agregó el dictamen, “y con ello se dará el tiempo suficiente tanto a las autoridades encargadas de aplicar la ley, como a quienes deberán ajustar sus mecanismos comerciales y de servicios para que lleven a cabo los ajustes que en sus respectivos ámbitos deban llevar a cabo”.
 

  Víctor Fuentes Agencia Reforma




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