México, DF.- El marco regulatorio para el combate efectivo al lavado de dinero en México se encuentra incompleto y requiere de mayores acciones por parte del Gobierno, aseguró el Departamento de Estado y el Senado de Estados Unidos. Según el informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado estadounidense, a pesar de las medidas tomadas por las autoridades mexicanas para combatir el lavado de dinero, el País sigue siendo muy vulnerable.

“Las continuas valoraciones negativas de las vulnerabilidades que presenta México en el combate al tráfico de drogas y al lavado de dinero, que ha realizado el Departamento de Estado, se mantienen sin cambios”, mencionó en el reporte.

Desde 2005, recordó, México ha sido identificado por diversas autoridades y agencias del gobierno de Estados Unidos como una jurisdicción de alto riesgo para las prácticas del lavado de dinero, principalmente el contrabando de paquetes de dinero y el envío sospechoso de fondos a través del sistema financiero.El informe del Senado, que surgió a partir de la investigación del banco HSBC por lavado de dinero del crimen organizado, hace hincapié en que hasta hace poco era posible salir del País con enormes sumas de dinero en efectivo por auto o avión, pues no había regulación alguna que lo impidiera.

Según sus datos, HSBC México envió en 2008 a sucursales del mismo banco en Estados Unidos aproximadamente 4 mil millones de dólares en efectivo, transportados por camionetas blindadas o avión. Fue hasta 2010 que la autoridad limitó fuertemente las operaciones en dólares en las sucursales bancarias en México, lo que limitó la exportación de dólares.

HSBC fue la primera institución financiera en el País que acató la nueva normatividad. En un informe acerca de los crímenes financieros y el lavado de dinero por país, fechado en mayo de este año, el Departamento de Estado norteamericano resaltó que la autoridad mexicana ha tomado algunas medidas para controlar el lavado de dinero, sin embargo, aún es insuficiente.

Resaltó que la llamada Ley Antilavado, que está pendiente en el Congreso de la Unión, permitiría fortalecer el marco regulatorio en México, aunque los legisladores no han avanzado en su aprobación. “Las regulaciones aprobadas representan pasos concretos hacia adelante, sin embargo, hasta la aprobación en el Senado del nuevo paquete de leyes anti lavado, que está pendiente desde 2010, el marco regulatorio en México seguirá incompleto”, afirmó.

El Departamento de Estado estimó que el lavado de dinero en México va desde los 19 mil a los 39 mil millones de dólares al año.